- الجمعة, 17 أكتوبر, 2025 - 2:20 م
غسل أموال
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 20 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً
ضبط عاطل وشقيقه اقتحما محلا واعتديا على صاحبه بالضرب في بور سعيد
إقرأ أيضاً
- حصيلة تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 90 مليون جنيه - الفجر سبورت
- ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة النقد الأجنبي - الفجر سبورت
- القبض على عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات .. بوابة الفجر سبورت
- ضبط شخص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي - الفجر سبورت
- ضبط 4 عناصر إجرامية لغسلهم 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات - الفجر سبورت
