قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
- اشتروا أراضِ وسيارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 320 مليون جنيه - الفجر سبورت
- 50 مليون جنيه.. استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في واقعة ضبط 5 تجار مخدرات - الفجر سبورت
- ضبط 9 عناصر جنائية لغسلهم 200 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات - الفجر سبورت
- «تحويلات مالية وهمية».. ضبط 9 عناصر جنائية بتهمة غسل مليار جنيه - الفجر سبورت
- تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه - الفجر سبورت
