تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 70مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات)، قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
