- السبت, 14 سبتمبر, 2024 - 11:33 ص
غسل أموال
إيمان عبد العاطي
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
- «سلاح» و«شراء أراضي».. القبض على شخصين غسلا 37 مليون جنيه - بوابة المساء الاخباري
- القبض على شخص غسل 25 مليون جنيه بالإسكندرية - بوابة المساء الاخباري
- حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط المتهمين بغسل 150 مليون جنيه بالغربية - بوابة المساء الاخباري
- للاطمئنان على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.. .محافظ القاهرة يتفقد موقفى عبد المنعم رياض والسيدة عائشة - بوابة المساء الاخباري
- بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات في الفيوم - بوابة المساء الاخباري
