- الثلاثاء, 6 أغسطس, 2024 - 12:27 م
غسل أموال
إيمان عبد العاطي
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
سفاح القطط.. أسرار حكاية طالب الإسكندرية وحسابه المزيفعمرها 3 سنوات.. سيخ حديدي ينحشر في بلعوم طفلة بأسوان وتدخل جراحي عاجل لإنقاذها
- ضبط شخصين لغسلهما 80 مليون جنيه من أموال الاتجار في العملة - بوابة المساء الاخباري
- القبض على شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيها متحصلة من نشاط إجرامي - بوابة المساء الاخباري
- الداخلية تضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه - الفجر سبورت
- نائب محافظ البحيرة يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة - بوابة المساء الاخباري
- الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتواطؤ فرد شرطة مع آخرين في مشاجرة - بوابة المساء الاخباري
